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开云新闻
开云新闻浙江甬金金属科技股份有限公司
2022-10-21

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2020年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-025)。

  无锡日晟、无锡新振泽主营冷轧不锈钢板带的加工、贸易业务,其均独立面向市场开展业务。公司是华东不锈钢市场冷轧不锈钢板带的主要生产商之一,无锡日晟、无锡新振泽向公司采购冷轧不锈钢产品具有商业合理性。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

  公司及控股子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业 务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公 司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有 影响公司的独立性,不会对关联方产生较大依赖。

  综上,保荐机构对公司本次审议的预计2021年度日常性关联交易事项无异议。

  本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

  (九)加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。

  (四)本续聘事项尚需提交公司2020年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  无锡日晟曾经系公司董事兼副总经理董赵勇配偶徐芸控制的企业,2018年4月13日,董赵勇配偶徐芸将所持50%股权转让给朱明明;目前系公司董事兼副总经理董赵勇之兄董赵杰担任执行董事兼总经理的企业,公司董事兼副总理董赵勇兄弟董赵杰、董赵亮各持有该公司25%的股权。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次预计的2021年度日常关联交易系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成较大依赖,不会影响公司的独立性。

  本次对2020年日常关联交易的补充确认是因为公司2020年业务规模的扩张,实际发生额超过2020年初预计额。关联交易是基于公司实际经营的需要pincoro-walk.com,集中各自市场、资源优势,能有效提高经营效率,不会对关联方形成过度依赖,也不会损害中小股东的利益。

  公司独立董事事前认可意见:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、 期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立、 客观、公证地为公司提供审计服务,可以满足公司 2021年财务报告和内部控制 审计工作的要求,同意提交公司董事会审议。

  结合公司生产经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,减少财务费 用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,满足公司业务增长对流动资金 的需求,在保证不影响首次公开发行股票之募集资金投资项目实施进度的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟增加闲置募集资金2亿元临时补充流动资金,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至相应募集资金专用账户。若募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保募投项目的正常实施。

  2、审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

  19、审议通过《关于2021年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)将增加人民币2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

  4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

  1、公司对外担保是为了满足因其业务发展和市场开拓带来的融资需求,将有利于各公司的可持续发展及健康经营。

  4、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经营范围:金属材料及其制品、建筑装饰装潢材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配件、炉料、五金电器、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、计算机及通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)、仪器仪表、电子设备的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);贸易经纪和代理;金属材料及其制品的加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  在今后的日常经营中,公司将持续对关联方保持高度关注,持续完善并加强对关联方的核查程序,严格遵循《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法规规定,对发生的关联交易事项继续严格执行相应的决策及披露程序。

  ●本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (三)“第十节 财务报告”之“十二、关联方及关联交易4、其他关联方情况”中的相关内容予以更正

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-029)。

  (1)祁盼峰:1989年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2006年10月进入公司,现任轧机班长。

  经营范围:金属材料及其制品、装饰装修材料(不含油漆、涂料)、通用机械及配件、炉料、五金产品、塑料制品、针纺织品、化工原料及产品(不含危险化学品)、日用百货、汽车配件、计算机、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施及发射装置)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  9、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

  公司独立董事对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下:本次增加使用闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下,使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,可满足公司经营性资金需求,有利于优化资金结构,降低财务费用,提高资金使用效率,维护公司和投资者的利益;不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同意公司增加使用闲置募集资金人民币2亿元临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  3、审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  前五名客户销售额697,998.54万元,占年度销售总额44.10%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

  ●被担保人名称:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)合并报表范围内子公司。

  现金管理实施单位为公司及合并报表范围内子公司。现金管理单日最高余额不超过15亿元,单日最高余额为公司及合并报表范围内子公司合计金额,现金管理在单日最高余额不超过前述额度范围内各公司现金管理额度和比例不做限制。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度对外担保的公告》(公告编号:2021-027)。

  公司向关联方销售各种型号的精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。公司收购青拓上克之后,青拓上克拥有55万吨的热酸产能,在满足自身需求的同时,富余的热酸产能为关联方提供代加工服务。

  4、同意公司2021年对外担保计划,并同意公司及各子公司在合理公允的合同条款下,在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保,同意授权公司及合并报表范围内子公司法定代表人具体签署以上所述担保额度内担保合同及相关法律文件。

  监事会认为:公司制定的2020年度利润分配方案结合了公司目前的经营和财务状况,符合公司的实际经营情况需要,合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求,有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

  公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议并全票审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,同意以2020年度利润分配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利7元(含税)。

  监事会认为:公司的关联交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。公司日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

  (二)内部控制风险:外汇套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成操作风险。

  此外,根据谨慎性原则,公司将与关联方鼎信科技受同一控制且与公司有业务往来的企业均列为关联方。

  监事会认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,各项内部控制制度符合相关法律、法规的规定和监管要求,适合当前公司经营管理需要,并能得到有效执行。公司编制的《2020年度内部控制评价报告》较为客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  经营范围:冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土木建筑工程研究服务;工程项目管理服务;新材料技术推广服务;有色金属合金制造(不含危险化学品及易制毒化学品);钢压延加工;机械零部件加工;汽车及配件批发;五金产品批发;机械设备及电子产品批发;钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;工程设计;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案6、7、8、9、10、12、13、14

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-023)。

  4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司及全资、控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,开展交割期与预测回款期一致,且交割金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有欧元和美元等。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-029)。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-023)。

  注:2020年超出的日常关联交易金额已经公司第四届董事会第二十三次会议审议确认。

  本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过。根据《浙江甬金金属科技股份有限公司公司章程》、《浙江甬金金属科技股份股份有限公司远期结售汇业务管理制度》等规定,本事项无需提交公司股东大会审议。

  经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;冶金专用设备制造;冶金专用设备销售;金属结构销售;专用设备修理;金属结构制造;金属制品研发;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  4、审议通过《关于公司2020年度独立董事履职报告的议案》

  公司与关联方发生的关联交易事项基于公司正常经营发生,决策程序合法有效,并遵循市场化定价原则,未损害其他股东的利益;关联交易预计事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,符合相关法律法规规定的要求。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于追加确认2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-024)。

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次股东大会会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会审议(根据授信额度决定股东大会或董事会)通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用。以上授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将根据公司实际经营需要确定,在不超过授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

  (三)为防止套期保值延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款严重逾期的现象从而降低客户拖欠、违约风险。

  ●本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (二)“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(四)可能面对的风险”中的相关数据予以更正

  福建甬金、青拓上克所在的福建福安湾坞不锈钢产业园区由青山集团及其下游企业构建,是一个综合性不锈钢产业园,园区内企业资源有效整合,充分发挥上下游产业链协同的规模经济效应。

  根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)以及《关于修订印发的通知》,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任

  根据《公司法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等有关规定,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年4月13日召开2021年员工代表大会,选举朱碧峰先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

  审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度具体的审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》。

  无锡新振泽是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡新振泽财务指标和经营情况,结合公司历史多年交易情况判断,无锡新振泽具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

  1、审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

  期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止。

  公司拟购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险,以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。

  本次会议应到监事3人,(一)“第四节经营情况讨论与分析”之“三、其他披露事项(一)可能面对的风险”中的相关数据予以更正根据2021年公司正常生产经营需要,需要对两项关联交易事项进行补充确认,656.98万元,占年度采购总额30.00%。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则,(五)“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项(2)应付项目”中的相关内容及数据予以更正综上,具体如下:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司资产总额62.06亿元,提前锁定产品价格与原材料成本之间的价差,因此在开展外汇套期保值时进行严格的风险控制?

  公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。具体而言,公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下:

  公司第五届董事会、监事会任期三年,任期自股东大会审议通过之日起计算,至第五届董事会、监事会任期届满为止,第五届董事会董事候选人和第五届监事会监事候选人经股东大会审议通过后方可任职。在第五届董事会董事和第五届监事会监事就任前,原董事、监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定,履行董事、监事职务。

  鼎信科技110KV变电站除满足自身用电需求外,作为福安市湾坞工贸集中区基础配套设施的一部分,有富余的电量满足园区内多家企业的用电需求。在收购青拓上克之后,随着青拓上克变电站的扩容,公司对关联方的用电采购将逐步减少。

  (四)回款预测风险:公司根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致套期保值交割风险。

  2、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

  23、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》

  独立董事对追加确认2020年度日常性关联交易事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

  为控制风险,公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品或存款类产品,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。 以上投资产品不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

  国内热轧不锈钢原材料供应商相对集中,且采用市场每日报价制度,市场报价比较公开透明。公司对热轧原材料的采购定价遵循市场化原则,在每日市场报价的基础上与关联方根据运送距离等因素协商确定。

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加现金资产收益,为公司 及股东获取更多的投资回报,在不影响公司日常生产经营,保证公司资金安全的 前提下,公司2021年拟使用闲置自有资金现金管理,公司及合并报表范围内子公司单日最高余额合计不超过15亿元。本次现金管理不构成关联交易。

  满足公司及合并报表范围内子公司的融资担保需求,采用上海证券交易所网络投票系统,公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下:具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2021-030)。2019年公司首次入围“中国制造业500强企业”、“浙江省制造业百强企业”。与公司其他客户定价政策一致。归母净利润4.14亿元,同比增长24.52%;监事会认为:本次追加是基于公司业务规模的扩大,●根据财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》等相关规定浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止。公司于2003年8月成立。

  12、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

  公司董事会在上述担保额度内决定具体担保事宜并由董事长或董事长授权代表签署相关协议。该等授权自本次股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会(根据担保事项决定股东大会或董事会)通过同类议案时止,实际发生担保总额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格,该会计师事务 所历年对公司的财务、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行,所出 具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。 公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司2020年度审计的工作情 况及执业质量进行了核查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信 状况均表示满意。

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  (一)“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况(一)主营业务分析2.收入和成本分析”中的相关数据予以更正

  青拓上克拥有55万吨的热酸产能,满足自身用酸需求的前提下,富余的产能为青拓实业等关联方做代加工,能有效提高其产能利用率。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  注册地址:越南前江省新福县新立第一社龙江工业园132A、133A、135、136A号地块

  (8)袁坚刚:1968年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。拥有注册会计师、资产评估师、税务师职称,曾任浙江求正资产评估有限公司总经理,现任浙江正信永浩联合会计师事务所副所长,杭州联信税务师事务所有限公司总经理,广东华铁通达高铁装备股份有限公司(SZ)独立董事,同景新能源集团控股有限公司(HK)独立董事,浙江双箭橡胶股份有限公司(SZ)独立董事,杭州永创智能设备股份有限公司(SH)独立董事。

  随着公司出口及海外业务不断发展,公司外币结算业务比例攀升。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对公司利润的影响,防范汇率波动风险,符合公司经营实际,具有必要性。同时,公司已制定了《浙江甬金金属科技股份有限公司远期结售汇业务管理制度》,具有健全的内部控制制度和完善的业务审批流程。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务符合公司发展需求,风险控制措施严谨。

  (七)在业务操作过程中,严格遵守国家有关法律法规的规定,防范法律风险,定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

  5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

  冷轧不锈钢行业的产业链从上游不锈钢的冶炼和热轧开始,再到公司所在的不锈钢板带材冷轧环节,最后延伸到下游的不锈钢流通和应用环节。

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定。本次变更对公司当期财务报告不产生其他重大影响,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。(详见第十一节“财务报告”之五“重要会计政策及会计估计” 中 44“重要会计政策和会计估计的变更)

  1、精密冷轧不锈钢板带:指采用高品质热轧或冷轧不锈钢板带为原材料,在常温条件下经高精度、可逆式多辊冷轧机组进行轧制,经光亮退火达到所需机械性能后再经多次轧制达到目标厚度,最后经清洗、拉矫或平整处理后的具有特殊功能要求的不锈钢板带。2020年,公司生产该类产品的厚度主要为0.08-1.5mm,宽度主要为820mm以下。精密冷轧不锈钢板带具有更高性能、更高尺寸精度、更优板形和更优质表面等特点,被广泛应用于家用电器、环保设备、电子信息、汽车配件、厨电厨具、化工、电池等下业领域。

  5、审议通过《关于公司2020年度审计委员会履职报告议案》

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)预计公司及合并报表范围内子公司2021年度用于现金管理的闲置自有资金单日最高余额合计不超过15亿元,适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。在单日余额不超过上限的情况下资金可循坏滚动使用,期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会之日止,单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载pincoro-walk.com、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  随着业务发展,公司经济活动不断产生欧元、美元等外币结算业务,为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司保持稳定的利润水平,并基于经营战略的需要,进一步使公司专注于生产经营,公司计划开展外汇套期保值业务,即开展远期结售汇业务,以减少汇率波动对公司业绩的影响。远期结售汇是经中国人民银行批准的以套期保值为目的的外汇避险金融服务。其交易原理是,与银行签订远期结售汇协议,约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,从而锁定当期结售汇成本。

  朱碧峰:1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,职高学历,2004年进入公司生产部工作,现任退火班长。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

  监事会认为:公司编制的2020年度《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所募集资金管理办法》及相关格式指引的要求,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,线年度公司募集资金的存放与实际使用情况。

  (五)“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易6.关联方应收应付款项(2)应付项目”中的相关内容及数据予以更正

  (6)虞辰杰:1988年12月出生,加拿大国籍,本科学历,现为江苏甬金金属科技有限公司董事长。

  独立董事对公司2021年度日常性关联交易预计事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

  (六)公司将加强相关人员的专业知识培训,提高套期保值从业人员的专业素养。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-028)。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  是国内少数几家能够自主设计研发不锈钢冷轧自动化生产线的企业之一,审议通过了《关于追加确认2019年度日常性关联交易的议案》。且采用市场每日报价制度,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,前五名供应商采购额1,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任监事的情况,3.监事会出具本意见前,2021年预计为子公司提供担保敞口余额不超过28亿元。

  独立董事就本次担保预计额度事项发表如下独立意见:本次担保预计事项是为公司全资、控股子公司因实际业务需要发生的融资行为提供的担保,不存在对第三方的担保,有利于各下属公司融资的顺利开展,保证其业务发展所需的资金需求,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保事项的审议、决策程序合法、有效,符合相关法律法规和公司制度的规定,不存在违规情形,同意将该事项提交公司股东大会审议。

  11、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

  2、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

  2.本公司2020年度报告及摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和财务状况等事项。

  经过双方多年的合作关系,作为中国乃至全球最大的不锈钢生产企业的青山集团具有良好的履约信用和履约能力,此项关联交易系双方正常生产经营所需,有利于促进双方的共同发展。

  青拓物流拥有福安湾坞码头五个泊位,主要为园区内企业提供码头货物装卸配套服务。福建甬金、青拓上克产品主要通过海运发往广东佛山等不锈钢交易市场,需采购青拓物流的码头装卸服务及其他关联物流公司的物流运输服务。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  面对复杂多变的经济环境和疫情等不利情况,同比增长29.16%,公司主要业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,公司及控股子公司将进行的外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则,不做投机性、套利性的交易操作,全年实现营业收入204.43亿元,上述事项尚需提交公司股东大会审议批准,同比增长19.59%;即9:15-9:25,(四)“第十节财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正2020年由于子公司福建甬金金属科技有限公司业务量的增加及收购福建青拓上克不锈钢有限公司后整体产能规模的扩大,且均未被中国证监会确定为市场禁入者。9:30-11:30,公司是国家高新技术企业和国家火炬计划项目承担单位。公司与青山控股集团有限公司及其控制的企业的日常关联交易金额超出了年初预计的额度。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为4.14亿元,在提取10%的法定盈余公积金后,公司历年累计滚存可供分配利润共计人民币761,258,649.82元,基于对公司稳健经营及长远发展的信心,公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定2020年度利润分配预案为:以实施利润分配时股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利7元(含税),剩余未分配利润结转至以后年度分配。截至本公告披露日,公司总股本为233,017,400股,以此计算公司2020年度分红总金额为163,112,180元,占2020年度归属于母公司所有者净利润的比例为39.36%。

  公司对冷轧不锈钢板带产品的销售主要根据客户对产品定制化生产工艺的要求进行销售定价,包括产品的材质、厚度规格、表面处理工艺、物理性能(软硬态不同标准)、是否分条、是否贴膜(单面或双面)、宽度规格、磨砂规格(单面或双面)、是否切边、产品包装等。此外,公司对冷轧不锈钢板带产品的销售定价还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向关联方的销售定价遵循市场化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。

  公司采购较为集中,2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为1,017,660.84万元、1,350,317.51万元、1,403,104.32万元,占当期采购总额的比例分别为91.43%、93.09%、93.61%,原材料供应商集中度较高。

  3、独立董事关于2020年年度报告的专项说明及第四届第二十三次会议审议事项的独立意见

  截至本公告披露日,虞纪群先生持有公司股份60,180,000股,占公司总股份的25.83%,与公司现任董事曹佩凤为夫妻关系,共同组成公司实际控制人。

  经营范围:精密不锈钢板的研发、生产;不锈钢制品研发、制造、加工;不锈钢钢丝研发、制造;金属材料批发、零售;自营和代理各类货物和技术进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外);冶金装备设计研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (四)“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易5.关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易”中的相关内容及数据予以更正

  2021年4月13日,公司召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》。审计费用由公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定。

  上述更正不会对公司的财务状况和经营成果造成影响。对上述更正给投资者带来的不变,公司董事会深表歉意。今后公司将加强定期报告编制及审核工作,提高信息披露质量。敬请广大投资者谅解。

  公司向鼎信科技直接采购热轧不锈钢原材料,向青山集团及其控制的其他企业采购间接采购原料,并采购一部分加工服务。

  公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及独立意见:该关联交易是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择,符合公司实际经营需要,该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,决策程序合法,交易定价公允合理,未损害公司及其他股东利益,特别是中小股东利益情况,同意将该事项提交公司股东大会审议。

  朱碧峰:1979年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,职高学历,2004年进入公司生产部工作,现任退火班长。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  相比上游不锈钢冶炼和热轧行业,冷轧不锈钢行业更接近下游的流通和应用领域,行业内冷轧企业数量较多。在全国各地的不锈钢流通市场或交易集散地存在数量众多的小型不锈钢冷轧企业。

  自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起至下一年年度董事会期间,拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,累计金额为公司及合并报表范围内子公司所有外汇套期保值业务累计pincoro-walk.com

  1、甬金股份本次增加使用闲置募集资金2亿元临时补充流动资金计划已经公司第四届董事会第二十三四次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事已发表明确同意意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  3、本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定,不会影响公司的生产经营能力,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害公司及广大投资者的利益。

  截至本公告披露日,虞辰杰先生持有公司股份197,300股,占公司总股份的0.0855%。其系公司控股股东虞纪群、曹佩凤夫妇之子,除上述情形外,与其他持有公司5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  凭借雄厚的生产工艺积累和强大的技术装备研发实力,以子公司江苏甬金为牵头人的超薄精密不锈钢带(钢管)项目联合体成功中标国家工业和信息化部“2017年工业转型升级(中国制造2025)——重点新材料产业链技术能力提升重点项目”。由浙江甬金、江苏甬金、福建甬金、广东甬金与南京理工大学联合开发的“超宽极薄精密光亮不锈钢带关键技术及产业化”项目获得了2020年江苏省科技进步一等奖。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

  (5)李庆华:1966年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于济南钢铁总厂自动化部,北京冶金工程技术联合开发研究中心工程师,现任甬金股份董事兼副总经理、总工程师pincoro-walk.com,福建甬金金属科技有限公司董事长。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,维持每股分配金额不变,相应调整分配总金额,并将另行公告具体调整情况。

  公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决,其他董事一致通过了此项议案。本次议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东董赵勇将对该议案回避表决。

  公司对2021年融资工作作出安排,具体如下:2020年,未损害公司和股东的利益。符合《公司法》和《公司章程》的规定。没有发现参与2020年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。拟定了2021年度对外担保额度,具体风险控制措施如下:截至本公告披露日,2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。交易价格依照市场定价原则。

  11、审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  无锡日晟是公司在多年经营过程中稳定的优质客户,根据无锡日晟财务指标和经营情况,结合公司历史多年交易情况判断,无锡日晟具有良好的履约能力。此项关联交易系双方正常生产经营所需。

  公司主营业务为冷轧不锈钢板带的研发、生产和销售,主要产品为精密冷轧不锈钢板带和宽幅冷轧不锈钢板带。依据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011)的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”中的“3140钢压延加工”。依据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》的划分,公司属于“31黑色金属冶炼和压延加工业”。

  综上,本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2020年度日常性关联交易事项无异议。

  保荐机构发表核查意见如下:本次追加确认的公司2020年度日常性关联交易系公司业务实际经营的需要而发生的,符合公司正常生产经营与业务规模扩大的客观需要。上述关联交易坚持市场化原则,交易定价公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。本次追加确认公司2020年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,且公司独立董事发表了同意意见,满足了相关法律法规的规定和要求。

  4.监事认真阅读定期报告全文,重点关注定期报告内容是否真实、准确、完整,不存在重大编制错误或遗漏。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务,采购价格遵循市场化定价。

  本公司将江苏甬金金属科技有限公司、福建甬金金属科技有限公司、新越资产管理(新加坡)私人有限公司、江苏甬捷金属科技有限公司、广东甬金金属科技有限公司、甬金金属科技(越南)有限公司、福建青拓上克不锈钢有限公司、江苏镨赛精工科技有限公司、甬金(上海)企业管理有限公司等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注六和七之说明。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-031)。

  2021年4月13日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次追加的2020年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

  20、审议通过《关于公司2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,同意提交公司董事会审议。

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为预计发生额, 上述担保事项尚需银行或相关金融机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

  经营范围:精密不锈钢的研发、生产;不锈钢制品的研发、制造、加工;金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外);冶金专用设备设计研发、制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  资金来源为公司闲置自有资金。在额度范围内,甬金股份为主体的现金管理授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等,具体由公司财务部负责组织实施,全资及控股子公司为主体的现金管理授权各子公司法定代表人在公司董事长及财务部的统一统筹下签署相关合同及协议,具体由公司财务部实施。

  截至本公告披露日,周德勇先生持有公司股份2,780,000股,占公司总股份的1.19%,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  (2)季芯宇:1987年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2013年6月进入江苏甬金金属科技有限公司,现任江苏甬金总经办副主任。

  4、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

  青山集团作为全球最大的不锈钢生产企业,其原材料持续供应能力强,满足公司对原材料的高品质要求。福建甬金、青拓上克与鼎信科技生产厂区相邻,地理位置的优势可有效降低原材料的运输费用并缩短交货周期。

  经营范围:冶金工程技术研究服务;信息技术咨询服务;材料科学研究服务;土木建筑工程研究服务;工程项目管理服务;新材料技术推广服务;有色金属合金制造(不含危险化学品及易制毒化学品);钢压延加工;机械零部件加工;汽车及配件批发;五金产品批发;机械设备及电子产品批发;钢结构工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;工程设计;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  (三)“第十一节财务报告”之“十二、关联方及关联交易4.其他关联方情况”中的相关内容予以更正

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-022)。

  (1)虞纪群:1962年7月出生,加拿大国籍,本科学历。曾任宁波市北仑通用机械总厂技术科长、副厂长、厂长,宁波市北仑经济发展有限公司董事长,现任任甬金股份董事长。

  (7)赵雷洪:1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任浙江师范大学教师、教务处副处长、处长,数理信息工程学院常务副书记、书记,交通学院院长、书记,本科教学部部长、处长,现任人事处处长,甬金股份独立董事。

  上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2230号)核准,公司本次首次公开发行股票募集资金总额为人民币1,298,728,400.00元,扣除相关发行费用人民币123,618,400.00元,公司实际募集资金净额人民币 1,175,110,000.00元。本次发行募集资金已于2019年12月17日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》(天健验[2019]455号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”或“甬金股份”)第四届董事会、第四届监事会将于2021年6月14日任期届满,为保证公司法人治理结构的完整和公司董事会、监事会的正常运转,根据《公司法》《证券法》公司章程》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定,公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举及提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并提请公司2020年年度股东大会审议。

  截至本公告披露日,胡小明女士未持有公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

  2020年4月17日,公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用2.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。2021年4月13日,公司披露公告,已提前归还2.5亿元的临时闲置募集资金。

  公司一般采用向上游不锈钢热轧企业采购和向上游热轧企业代理商或热轧不锈钢贸易企业采购相结合的模式,采购价格一般以上游不锈钢热轧企业市场化报价为基准,采购数量一般依据销售订单、销售计划或生产计划等确定,采购付款一般为预付10%-20%定金、的模式。

  (3)周德勇:1979年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任宁波奇亿金属有限公司车间课长,现任甬金股份董事兼总经理。

  公司于2021年4月13日召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了该议案,认为:公司及控股子公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。公司上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的开展和执行,符合公司正常生产经营与产能扩大的客观需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。该事项是一种完全的市场行为,没有影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

  综上,本保荐机构对公司本次审议的关于追加确认2019年度日常性关联交易事项无异议。

  向关联方采购其他商品和劳务为公司控股子公司福建甬金、青拓上克、广东甬金向青山集团控制下的企业青拓物流等物流企业采购码头装卸服务及货物运输等物流服务,采购价格遵循市场化定价。

  监事会对本次拟增加使用闲置募集资金临时补充流动资金事项发表意见如下:公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,使用金额2亿元,使用期限不超过12个月,符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司增加使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金。

  公司2021年度非独立董事、监事薪酬由其所任公司具体职务及相应职务的考核要求决定,不领取董事津贴和监事津贴,2021年独立董事津贴为10万元,董事长薪酬为65万元。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。

  1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的,应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份 证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照(事业单位法人证书)复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法 定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

  2021年度高级管理人员按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本工资薪酬并参与公司绩效考核,具体如下:

  (三)客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇、外汇期权等套期保值操作延期交割导致公司损失。

  公司向青山集团及其同一控制下企业销售商品主要为300系宽幅冷轧不锈钢板带产品及少部分辅材、用电。公司对宽幅冷轧不锈钢板带产品的销售主要依据客户对产品的材质、厚度规格、表面处理工艺等的要求进行销售定价。同时,还要综合考虑市场供需状况和价格行情、运输距离、下游客户采购规模等因素。公司向青山集团及其同一控制下企业的销售定价遵循市场化定价原则,与向非关联方销售定价机制一致。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2021年4月13日公司召开第四届董事会第二十三次和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于追加确认2020年度日常性关联交易的议案》。公司独立董事事前认可追加公司2020年度日常关联交易并发表独立意见:追加公司2020年度日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易是根据市场化原则进行,未损害公司和股东的利益。

  公司独立董事意见:经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司历年的审计过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,已顺利完成公司2020年度审计工作,同时该所对本公司业务情况较为熟悉,我们同意继续聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  实到监事3人,以规避价格波动风险。公司董事会认为:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,为使公司生产经营持续、稳健发展!

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

  2、宽幅冷轧不锈钢板带:指在常温条件下将热轧不锈钢原材料轧至目标厚度,经光亮退火或者酸洗退火达到所需机械性能,并经平整处理且宽度在1,000mm以上的冷轧不锈钢板带。宽幅冷轧不锈钢板带具有产品定位更加基础、市场流通量更大、下游加工流通环节更多、行业应用范围更广等特点,被广泛应用于建筑装饰、日用品、家用电器、汽车配件、机械设备、环保设备、五金、仪器仪表、电梯等下业领域。

  本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和《浙江甬金金属科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  我们同意董事会制定的本次利润分配方案,严格与回款时间配比进行交易。403,自主设计研发的二十辊可逆式精密冷轧机组等全套不锈钢冷轧自动化生产线已达到国际先进水平。完全依据公司及控股子公司与客户报价所采用的汇率的情况,在上述担保额度内,公司召开第四届董事会第十次会议和公司2019年度股东大会审议了公司与关联方之间进行的日常关联交易?

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年12月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币5亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

  (4)董赵勇:1972年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任无锡华生精密材料股份有限公司技术员、生产部长、副总经理;现任甬金股份董事兼副总经理、江苏甬金金属科技有限公司总经理、广东甬金金属科技有限公司董事长。

  2017年7月5日,财政部发布了《财政部关于修订印发的通知》(以下简称“《通知》 ”)。根据《通知》要求,公司自2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入会计准则”)。在新收入会计准则下,不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式,按照统一的收入确认模型确认收入,并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。

  公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保日常运营和资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金的正常周转,亦不会影响公司主营业务的正常发展;同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

  公司采购较为集中,2017年、2018年、2019年公司向前五大供应商采购金额分别为932,897.69万元、1,273,767.26万元、1,384,376.02万元,占当期采购总额的比例分别为97.05%、99.05%、92.36%,原材料供应商集中度较高。

  鉴于公司目前的经营和财务状况,结合公司未来的战略规划,公司制定的2020年度利润分配方案符合公司的实际经营情况需要,合理兼顾公司战略发展及股东投资回报需求,有利于保证公司的持续、稳定、健康发展。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利7元(含税),本次不进行送红股和资本公积金转增股本。截至2021年4月13日,公司总股本233,017,400股,以此计算预计共分配现金股利163,112,180元(含税),该利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次董事会审议通过,尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年4月20日、2020年8月18日在上海证券交易所网站()披露了《浙江甬金金属科技股份有限公司2019年年度报告》、《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年半年度报告》。经自查,发现存在统计遗漏导致披露错误的情形,现对上述定期报告进行更正,具体更正内容如下:

  2020年10月15日,第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司增加使用5亿元闲置募集资金临时补充流动资金。

  根据《公司法》、《浙江甬金金属科技股份有限公司章程》等有关规定,浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年4月13日召开2021年员工代表大会,选举朱碧峰先生为公司第四届监事会职工代表监事,与公司2020年年度股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第五届监事会,任期与第五届监事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一,符合《公司章程》的有关规定。

  5、华西证券股份有限公司关于浙江甬金金属科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的核查意见

  具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-026)。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公 司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  截至本公告披露日,董赵勇先生持有公司股份2,280,000股,占公司总股份的0.98%,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  独立董事对追加确认2019年度日常性关联交易事项进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

  监事会认为:本次追加是基于公司实际经营的需要,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形,未影响公司的独立性,不会对持续经营能力产生不利影响。

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  截至公告披露日,上市公司及其控股子公司对外担保余额89,879.1万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例28.56%,公司不存在逾期对外担保情况。

  5、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

  鼎信科技系公司控股子公司福建甬金的参股股东,持有福建甬金30%股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条(五)“本所根据实质重于形式原则认定的其他与上市公司有特殊关系,可能导致上市公司利益对其倾斜的法人或其他组织,包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等”规定,将鼎信科技认定为关联方。

  ●结合2020年度担保实施情况,2021年预计为子公司借款担保敞口余额不超过28亿元。

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2021年4月3日以书面、邮件、电线日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持,经与会董事认真审议,形成以下决议:

  经营范围:不锈钢制品的制造、加工;精密不锈钢的研发、生产;金属材料的批发、零售;货物或技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据:按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系,交易价格依照市场定价原则,与公司其他客户定价政策一致。具体而言,公司与关联方关联交易主要内容和定价政策如下:

  公司第五届监事会由2名非职工代表监事和1名职工代表监事组成。职工代表监事朱碧峰已经公司职工代表大会选举产生,非职工代表监事候选人为祁盼峰、季芯宇。上述监事候选人符合监事人选的任职资格。

  2、本次担保的被担保方均为公司及其合并报表范围内子公司,公司对其日常经营决策有绝对控制权,且其经营稳定,具备良好的偿债能力,公司能有效地控制和防范风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  注2:公司发生的日常性关联交易包括但不限于以上内容,与关联方发生的所有日常采购、销售行为均适用于2021年预计的关联交易额度内。关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额可实现内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次追加的2019年度日常关联交易额度系公司正常生产经营需要,关联交易定价公允,不存在损害公司利益的情形,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性。

  独立董事对续聘会计师事务所进行了事前认可,并对该议案发表了一致同意的独立意见。

  公司于2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。公司关联董事董赵勇回避表决,其他董事一致通过了此项议案。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、本次以闲置募集资金临时补充流动资金,有助于减少财务费用支出,提高资金使用效率,符合全体股东利益。公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对甬金股份本次以增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

  公司下游客户分为不锈钢加工企业、不锈钢贸易企业和终端制造企业等类型。销售定价方面,一般在产品成本的基础上,综合考虑市场供需状况和价格行情、库存情况、市场销售策略等因素来确定产品销售价格。销售结算方面,对不锈钢加工、贸易类客户大多采用预收10%-20%定金、的模式,对特定的大型终端制造客户一般会给予一定的信用账期。整体上,公司的销售回款逾期风险较小。

  (一)汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行套期保值汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);报关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;国际船舶代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;运输货物打包服务;港口货物装卸搬运活动;报检业务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  前五名客户销售额692,687.55万元,占年度销售总额43.76%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0%。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  截至本公告披露日,袁坚刚先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-023)。

  本次会议的各项议案已通过公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过。已于2021年4月15日在上海证券交易所网站 ()、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过,独立董事及保荐机构按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,分别对本次事项发表了意见,决策程序符合监管要求。

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的 审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品动向,及时采取相应保全措 施,控制相关风险。公司独立董事、监事会、内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

  兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

  ●浙江甬金金属科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。

  四、本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《浙江甬金金属科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  2、取消承租人经营租赁和融资租赁的分类,要求对所有租赁(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

  浙江甬金金属科技股份有限公司(以下称“公司”)于 2021年4月13日召开第四届董事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于2021年开展外汇套期保值业务的议案》。为有效防范汇率风险,公司及合并报表范围内子公司拟开展累计金额不超过15亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,相关情况如下:

  2020年度实现归属母公司净利润为人民币4.14亿元,2020年公司利润分配方案为:以实施权益分派时股权登记日登记的总股本基数,向全体股东每10股派现金股利7元(含税)。

  根据新旧准则衔接规。

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