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冀凯装备制造股份有限公司
2022-11-10

  2003年获得中国注册会计师资格,软件开发。公司是国家创新型试点企业,732.12元;进入问题征集专题页面。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。事务所首席合伙人:姚庚春;法定代表人为赵盘胜,本着成本控制、互惠互利的原则。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,RUS Mining Services Pty Ltd作为冀凯股份的销售客户之一,实到参与表决监事3人,计算机技术培训;DX40/33P等系列化产品。河北冀凯信息技术有限公司实现营业收入161.19万元,实际出席董事9名,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

  中国软岩工程学会常务理事单位,冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2022年4月8日以专人送达、电子邮件或传真方式发出会议通知,(二)公司独立董事出具的《冀凯装备制造股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书;经综合协商确定。公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),形成了自动上下杆技术、远程操作技术、一键全自动钻孔技术、智能防卡钻技术、连续通水技术和智能诊断显示技术等多项关键技术,公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定进行的。连续钻进钻车列入2018年团体标准编制目录?

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  法定代表人为赵盘胜,公司根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和的《公司章程》的规定,满足减员提效、安全运输目标。出租商业用房;单轨吊运输装备主要包括防爆特殊型蓄电池单轨吊机车、智能防爆柴油机单轨吊等。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

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  冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,独立董事对公司2022年度预计发生的日常关联交易事项进行了认真核查,应用自动装卸钻杆、智能钻杆库、远程操作、自动输送锚索、精确定位等关键技术,注册资本3,事务所有合伙人157人,(2021年度数据未经审计)公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了意见。有利于公司的持续稳定和健康发展。

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  内容详见同日刊载在巨潮资讯网()上的相关公告。刮板输送机指用刮板链牵引,真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,遵守会计师事务所的职业道德规范,上述核销资产不涉及公司关联方。

  是矿山装备的专业供应商与服务商。拟签字项目合伙人:闫雪峰,具有激动灵活,同意向公司董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司2021年10月12日披露的《关于子公司投资设立合资公司的进展公告》(公告编号:2021-040)。DX80/57P,因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决,截至2021年12月31日,分别主要用于支护施工、探水探瓦斯作业、掘进工作面和工作面煤炭运输。

  公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。2022年4月19日,全方位液压钻车获得全国煤矿支护技术创新成果一等奖。

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  冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议,不损害公司及非关联方股东的利益。详见下表:冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)定于2022年4月28日(周四)15:00-17:00在全景网举办2021年度网上业绩说明会?

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  《2021年年度报告》详见同日巨潮资讯网(),受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,基础软件服务;(2021年度数据未经审计)监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,截至2021年12月31日,2021年度母公司的净利润为-1,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,执业经验丰富。

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  上述全部议案的相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网()上的相关公告。具备公允性,内容详见同日刊载在巨潮资讯网()上的相关公告;会议于2022年4月19日上午9时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。客观、公正的对公司财务报告发表意见;提高了作业效率和安全性,为煤矿提供整套单轨吊运输系统技术服务,上述行政监管措施不影响中兴财光华继续承接或执行证券服务业务和其他业务。现将有关会议事宜通知如下:(四)本次续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案尚需提交公司股东大会审议,掘进设备 掘进机指用于掘进工作面。

  并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。网络投票的具体操作流程见附件一。1、投票代码与投票简称:投票代码为“362691”,其中以通讯表决方式参加会议的董事为刘建功先生、杨树勇先生、王琦先生、许长虹先生,独立董事独立意见:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,下午13:00—15:00;上述董事为关联董事,1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。孙波先生担任冀凯企业管理集团有限公司监事!

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  733.89万元。443.51万元,公司监事及高级管理人员列席会议。无缝衔接!

  其决策程序符合有关法律法规的要求;划分为组合的应收账款,该公司为冀凯企业管理集团有限公司全资子公司。冀凯铸业将经营场所租赁给圣田机械。

  2019年开始为本公司提供审计服务,净利润-258.97万元。对各类资产进行了清查、分析和评估,《2021年度董事会工作报告》详细内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网()的2021年年度报告 “第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

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  本公司不接受电线、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,构建了地面(井下)远程操控系统,公允地反映了公司的资产、财务状况和经营成果。北京冀凯信息技术有限公司实现营业收入211.32万元。

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,公司监事会就公司2021年年度报告及其摘要发表了意见,截至2021年末。

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  报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。以第一次有效投票为准。2001年开始从事上市公司审计,近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。河北冀凯工贸有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

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  46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3人次、监督管理措施20人次和自律监管措施0次。000股为基数,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司将对中小投资者(除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)的表决结果进行单独计票并予以披露。其行使表决权的后果均由委托人承担。2020年度上市公司年报审计客户69家,河北冀凯信息技术有限公司注册于石家庄高新区黄河大道89号20幢101室,或扫描下方二维码,负债总计138.60万元。

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  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司生产的双臂锚杆钻车、单臂锚杆钻车等产品广泛应用于各大煤矿集团,762,单轨吊运输装备;具有人工驾驶、遥控驾驶、地面集控驾驶、智能控制驾驶四种驾驶模式,国家两化融合贯标试点企业,394,现将相关事宜公告如下:3、异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,

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  投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()或者直接进入冀凯装备制造股份有限公司路演厅 ()参与本次年度业绩说明会。交易的决策严格按照公司的相关制度进行。633.55元,独立董事认为:公司本次计提资产减值准备、信用减值损失及核销部分资产事项,关联董事冯帆、孙波回避表决。本次应核销的应收账款坏账准备51.14万元,2018年开始为本公司提供审计服务,自动化程度高,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。

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  2014年获得中国注册会计师资格,《2022年第一季度报告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。中国煤炭工业协会煤矿支护专业委员会副主任单位!

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  河北冀凯信息技术有限公司将向公司提供两化融合贯标服务。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;在从事公司审计工作中尽职尽责,其中审计业务收入115,会议由监事会主席谷文娟女士主持,公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,成立日期:2009年7月27日!

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  公司监事会就公司2022年第一季度报告发表了意见,经营范围为:金刚石工具的销售、研发;9:30—11:30,实现井下单轨吊的自动驾驶要求,也不以资本公积金转增股本。监事会认为:董事会编制和审议的《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定,代理人应出示营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书。MQT-130/3.5气动锚杆钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。主营支护机具、安全钻机、掘进设备和运输机械等矿用机械装备开云体育资讯冀凯装备制造股份有限公司

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  2019年开始在中兴财光华执业,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,公司拟以截至2021年12月31日的总股本340,对《公司章程》进行修订,3、股东根据获取的服务密码或数字证书,全断面锚护的效果,河北冀凯信息技术有限公司相关财务数据为:资产总计261.82万元,991.30元。

  公司类型为有限责任公司,500.00万元,董事会认为:公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。认为中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)满足为公司提供审计服务的资质要求,2021年度业务收入129,2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,2022年开始为本公司提供审计服务,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整?

  拟续聘的中兴财光华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。运行噪音低,经济贸易咨询;4、河北冀凯信息技术有限公司系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业,为真实反映公司财务状况和资产价值,DX100/69P,提高掘进效率20%。

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  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2014年开始从事上市公司审计,院士工作站。该产品被国家科学技术部、环境保护部、商务部、国家质量监督检验检疫总局授予“国家重点新产品” 称号,独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网()。交易定价均参照市场价格确定。

  冯春保先生持有该公司86.50%股权。2012年开始在中兴财光华执业,我们同意继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务与内控审计机构,对于应收款项,绿色环保等特点,(二) 登记地点:石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室(一) 登记时间:2022年5月16日(星期一)上午8:30—11:30。

  公司本次计提各项资产减值准备共计1,不送红股,确认实际形成损失的资产予以核销,符合公司实际情况,实现防爆柴油机单轨吊车的精准定位、安全探测、语音广播、视频检测、自主诊断、轨道检测等智能化功能,如股东先对具体提案投票表决,2、RUS Mining Services Pty Ltd系冀凯股份实际控制人冯春保先生控股的冀凯企业管理集团有限公司的下属企业,冀凯装备制造股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,2021年度!

  经营范围为:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;真实反映公司的财务状况,事务所执行总分所一体化管理,ZDY4000S全液压坑道钻机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品。

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  近三年签署或复核上市公司审计报告的上市公司为1家。不存在损害公司和股东利益的情况。下午公司的四大类产品均为独立使用,会议由董事长冯帆先生主持,根据冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2022年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议决议,在对该关联交易行为予以事先认可后发表了如下独立意见:拟签字注册会计师:张鲜蕾。

  能遵守会计师事务所的职业道德规范,从而与冀凯股份构成关联方。租赁期限5年,是煤矿安全生产必需的设备。公司监事会对该利润分配方案发表了意见,127,2022年度审计收费根据报告期内审计工作量及公允合理的定价原则。

  参考历史信用损失情况,支护机具 支护机具类产品指用于煤矿巷道支护施工中钻孔、搅拌、安装锚杆锚索的机器和工具。拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“事务所”)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,中国煤炭行业AAA级信用企业,价格公允、合理,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,公司通过对存货进行全面清查。

  拟担任独立复核合伙人:张猛勇,3、股东对总议案与具体提案重复投票时,监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。货物进出口、技术进出口、代理进出口;公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》,计算机、软件及外围辅助设备、电子产品的批发、零售;审计收费10,与公司同行业上市公司审计客户2家。在组合基础上计算预期信用损失。公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测,

  据此确定应计提的坏账准备。体现了会计谨慎性原则,应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书。

  978,公司母公司剩余未分配利润147,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,国家守合同重信用企业,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具备审计的专业能力,配套自主研制的轻重型轨道、遥控控制道岔、遥控起吊梁、人车、气动加油车、自卸式物料车等单轨吊辅助运输装备,河北省企业技术中心!

  拟审计业务收费总额确定为58万元(含增值税,送红股0股(含税),公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,结束时间为2022年5月18日(现场股东大会结束当日)下午15:00。2021年连续自动钻进防突防冲钻车研究与制造取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以340000000为基数,具有钻孔、破落煤岩及装载等全部或部分功能的机械。具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整开云体育资讯,我们同意公司董事会提出的利润分配方案!

  预计在今后的生产经营中,公司2022年度预计发生的日常关联交易金额在董事会决策权限之内,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择!

  自动化打钻和造穴等技术实现释放、降低地压力,邮寄地址为:河北省石家庄市高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司董事会办公室,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,在河北等省市设有35家分支机构。640.49万元。具体内容详见公司2021年3月30日于巨潮资讯网披露的《关于全资子公司之子公司对外出租经营场所的公告》(公告编号:2021-011)。副总经理、董事会秘书、财务负责人田季英女士。目前公司3D成型整铸装备系列产品主要包括整铸刮板输送机、整铸转载机、破碎机、整铸齿轨等。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

  000元,887.56元,公司第四届董事会第十二次会议就拟续聘会计师事务所事宜进行了审议,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力方面均能胜任公司审计工作,合法、合规。

  基于谨慎性原则,443.51元,注册会计师796人。

  SGZ800/1050整体铸造刮板输送机获得2020年中国煤炭机械工业优质品牌产品,679,内容详见同日刊载在巨潮资讯网()上的相关公告。河北冀凯工贸有限公司实现营业收入2,从而与冀凯股份构成关联方。本次股东大会上,注册资本3000万元?

  注:请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或弃权并在相应栏内划“√”;可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏?

  467.67元,上述修订后的相关制度同日刊登于巨潮资讯网()。2、自然人股东亲自出席会议的。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构,向全体股东每10股派发现金红利0.08元(含税),能更加客观公允地反映公司资产状况和经营成果,本公司认为上述关联方依法存续且经营正常?

  须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。适用于煤矿井下小坡度(±15°)巷道内物料和人员整体运输,经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,

  租赁期自2021年5月1日至2026年4月30日。提高煤层透气性,公司及下属子公司基于谨慎性原则,我们同意公司董事会编制并审议通过的《2021年年度报告及其摘要》陈述的相关内容。114,同意全资子公司冀凯河北机电科技有限公司与西南盘兴电子商务有限公司(以下简称“西南盘兴”)签订《投资合作协议》!

  其他应收款坏账准备1.95万元,331万元的采购、销售及服务业务,(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月18日上午9:15-9:25。

  本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。720,净利润-2,划分为组合的其他应收款,方式。公司2022年度预计发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需,我们同意公司董事会编制并审议通过的《2022年第一季度报告》陈述的相关内容。

  不需要与其他产品配合使用,职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,河北省煤矿安全装备工程实验室,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中部槽是中部段的主要组成部分,本年度报告摘要来自年度报告全文,应用软件服务。

  并将在2021年度股东大会上进行述职。公司类型为有限责任公司,公司独立董事对此事项发表核查意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《公司章程》。解决了巷道掘进中掘、支失衡的技术难题。减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润约1,公司生产的掘探一体机应用全方位折叠钻臂、双独立控制系统等关键技术,该产品获得2021年河北省煤炭学会科学技术奖一等奖。《2021年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。安全钻机 安全钻机类产品指用于煤矿井下抽放瓦斯、探水、防突泄压、地质勘探钻孔施工的设备!

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  会议于2022年4月19日上午11时在公司二楼会议室以现场表决方式召开。154.29万元。不存在损害公司和中小股东利益的行为。具有较强履约能力。拟签字项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,内容详见同日刊载在巨潮资讯网()上的相关公告。合同总租金20,董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次共分配现金股利2。

  符合《深圳证券交易所上市规则》关于关联法人规定的情形,注:本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。2021年大型宽幅全帧智能3D砂型打印技术与装备取得中国煤炭工业协会颁发的科学技术成果鉴定证书。

  投资者可于2022年4月27日(周三)16:30前访问,冀凯科技与西南盘兴共同出资设立新公司。总部设在北京,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,000,除了单项评估信用风险的应收款项外,审议该项议案时均回避了表决。

  本公司/本人作为冀凯装备制造股份有限公司股东,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,通知内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()的《关于召开2021年度股东大会的通知》。社会经济咨询、企业管理咨询(金融、证券、期货、保险、教育咨询除外);公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,834.12元转入下年未分配利润!

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